Griffin Corporation

21/03/2022

Auditorul Financiar si Auditul AML

Odata cu aparitia Legii 129/ 2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului (AML) a aparut si obligatia pentru entitatile raportoare din categoria companiilor foarte mari de a-si audita propriile Norme, Proceduri, Politici si Mecanisme de control intern in domeniul...

18/03/2022

Auditorul Financiar si Auditul AML

Dle Presedinte Mihail Marcu, cm se prezinta in 2012 business-ul MedLife? La ce nivel s-a ajuns din punct de vedere financiar, tehnic, logistic, uman? In prezent, MedLife isi desfasoara activitatea...

08/03/2022

In contextul conflictului Ucraina-Rusia, ONPCSB informeaza cu privire la noile sanctiuni internationale in domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului.
Detaliile aici:

08/03/2022

GRIFFIN CORPORATION SRL ureaza tuturor femeilor LA MULTI ANI si o primavara frumoasa cu multe bucurii! 🌺

23/09/2021

👉Ordinul Presedintelui ONPCSB nr.380/20.09.2021👈
Incepand cu data de 20.09.2021, a fost stabilita FORMA si MODALITATEA de TRANSMITERE catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a INFORMĂRII cu privire la orice NECONCORDANȚĂ IDENTIFICATA intre INFORMAȚIILE PE CARE AUTORITĂȚILE LE AU ÎN REGISTRELE CENTRALE CU PRIVIRE LA BENEFICIARII REALI ȘI CELE PE CARE ENTITATILE RAPORTOARE LE DEȚIN ÎN EVIDENȚELE PROPRII.

Pe site-ul http://www.onpcsb.ro/noutati-onpcsb regasiti modelul informarii prezentat in Anexa, in format document word (.doc, .docx).

Mesajul prin care se transmite informarea trebuie sa contina OBLIGATORIU ⚠️urmatoarele:
• La rubrica “Subiect”: Informare neconcordante Beneficiar
Real;
• In corpul mesajului: Orice informatie considerata necesara
de emitent;
• Atasamentul: Conform Anexa, in format Word;
• Semnatura electronica a emitentului.

TRANSMITEREA INFORMARII se face EXCLUSIV prin MESAGERIA SISTEMULUI DE RAPORTARE ONLINE pus la dispozitie de catre ONPCSB.

Vă informăm că în Monitorul Oficial al României nr. 899/20.09.2021 a fost publicat Ordinul nr.380/2021 privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în t...

22/09/2021

👉Vă reamintim că, la data de 01 octombrie 2021, se împlinește termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative!

Oficiul National al Registrului Comertului

29/04/2021

❗❗❗Noi dispozitii privind infractiunea de spalare a banilor

Legea 102/2021
-Publicata in M.O Partea I nr. 446 din 27 aprilie 2021-

👉S-a constituit circumstanta agravanta pentru entitatile raportoare prevazute la art. 5, savarsirea infractiunii de spalarea banilor, in exercitarea activitatii sale profesionale.

👉Circumstanta agravanta se aplica si cetatenilor romani si persoanelor juridice romane care savarsesc infractiuni in afara Romaniei.

29/04/2021

ATENTIE❗❗❗

S-a reintrodus obligatia depunerii
DECLARATIEI privind BENEFICIARII REALI, incepand cu 30.04.2021
-Legea 101/2021-> Publicata in M.o Partea I, nr. 446/27.04.2021-

Exista un conflict de lege privind termenul de depunere, întrucât Legea 101/2021 abroga excepția potrivit careia ✅entitatile ce aveau asociati persoane fizice NU depun Declarația, si vine cu ✅ un nou termen de 15 zile de la data depunerii situatiilor financiare, insa lasa in vigoare si termenul de 90 de zile de la data incetarii starii de alerta.

Legea 101/2021 nu precizeaza ca acest termen de 15 zile se va aplica incepand cu situatiile financiare ale anului 2021. Intre cele doua acte normative care precizeaza termene diferite de depunere, am lua in considerare termenul prevazut prin lege organica (15 zile -L101/2021) care intervine ulterior OUG 191/2020 (90 de zile de la data incetarii starii de alerta)

Legiuitorul va trebui sa aduca, totusi, niste clarificari referitoare la art. 62 (1) care nefiind abrogat ne punem intrebarea cm ar putea fi aplicat pentru societatile comerciale?

👉Recomandarea noastra este sa va depuneti Declaratia privind Beneficiarii Reali, prin transmiterea acesteia catre ONRC online, chiar daca acest termen ar putea fi interpretabil din punct de vedere juridic. Depunerea declaratiei prin servicii de posta si curierat ramane si ea valabila.

19/04/2021

ATENTIE❗❗❗
Griffin Corporation SRL va informeaza!!!
Companiile care INCHIRIAZA bunuri imobiliare proprii, sunt
obligate sa aiba AUDIT INDEPENDENT daca indeplinesc
urmatoarele conditii:

CONDITII:
• Societatea depaseste in anul 2019 / 2020 doi indicatori din trei, prevazuti de lege, d**a cm urmeaza:
2019:
CA > 10.000.000 lei, Active totale >5.000.000 lei, salariati >30,
2020:
CA > 32.000.000 lei, Active totale >16.000.000 lei, salariati >50.

• Desfasoara activitate de inchiriere de bunuri imobile proprii, prin cod CAEN 6820,

Griffin Corporation vine in sprijinul dumneavoastra cu:

- servicii de Audit AML (Anti Money Laundering),
- CONSULTANTA in domeniul elaborării normelor de prevenire si
combatere a spalarii banilor,
- instruirea personalului societatii si CURSURI PE DOMENIUL DVS.
DE ACTIVITATE

Neindeplinirea functiei de Audit AML este considerata CONTRAVENTIE ❗❗❗ si se sanctioneaza cu AMENDA de la 25.000 lei - la 150.000 lei, ale carei limite maxime se pot majora cu 10% din
veniturile totale raportate la perioada fiscala incheiata.

Laura Vorniceanu,
Auditor Financiar/Consultant fiscal

Pentru mai multe informatii ne gasiti aici :
[email protected]
www.griffincorporation.ro
031-3331417
0757732082
Griffin Corporation | Facebook

15/04/2021

❗❗❗
Venim in sprijinul ENTITATILOR RAPORTOARE cu urmatoarele servicii de CONSULTANTA si AUDITARE AML privind:
- Auditarea normelor si procedurilor AML la entitatile raportoare, conform obligatiilor legale de auditare.
- Evaluari ale RISCURILOR privind prevenirea si combaterea spalarii banilor la entitatile raportoare.
- ELABORAREA normelor, procedurilor si politicilor interne AML si in implementarea acestora.
- Masurile aplicabile in materie de CUNOASTERE a CLIENTELEI
- Identificarea si investigarea BENEFICIARULUI REAL.
- Evaluarea matricei de risc si FISA CLIENTULUI.
- INSTRUIREA personalului, CURSURI, materiale de specialitate.

❗❗❗Totodata, va anuntam ca incepand cu 9 Martie 2021, NORMELE de aplicare a Legii 129/2019 au fost MODIFICATE, iar incepand cu 18 Martie a fost aprobat Regulamentul privind inregistrarea entitatii raportoare in evidentele ONPCS

Pentru mai multe informatii ne gasiti aici:
site: www.griffincorporation.ro
e-mail: [email protected]
Telefon: 031.333.14.17/ 0757.732.082

25/03/2021

❗❗❗
Venim in sprijinul ENTITATILOR RAPORTOARE cu urmatoarele servicii de CONSULTANTA si AUDITARE AML privind:
- Auditarea normelor si procedurilor AML la entitatile raportoare, conform obligatiilor legale de auditare.
- Evaluari ale RISCURILOR privind prevenirea si combaterea spalarii banilor la entitatile raportoare.
- ELABORAREA normelor, procedurilor si politicilor interne AML si in implementarea acestora.
- Masurile aplicabile in materie de CUNOASTERE a CLIENTELEI
- Identificarea si investigarea BENEFICIARULUI REAL.
- Evaluarea matricei de risc si FISA CLIENTULUI.
- INSTRUIREA personalului, CURSURI, materiale de specialitate.
❗❗❗Totodata, va anuntam ca NORMELE de aplicare a Legii 129/2019 au fost MODIFICATE incepand cu data de 9 Martie 2021.

Pentru mai multe informatii ne gasiti la :
Telefon: 031.333.14.17
0757.732.082
Email:[email protected]

24/03/2021

❗❗❗Legea 129/2019 vine cu noi noutati!

A fost aprobat regulamentul privind Inregistrarea Entitatii
Raportoare in evidentele ONPCSB

Baza legala:
-ORDIN 47/2021, publicat in M.O Partea I, nr. 270/18.03.20201-

In vederea OBTINERII CONTULUI DE RAPORTOR necesar TRANSMITERII RAPOARTELOR prevazute in art 6, art. 7 din Legea 129/2019, prin intermediul aplicatiei “Sistemul electronic de transmisie de date”, se aproba regulamentul privind inregistrarea entitatii raportoare in evidentele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Pentru mai multe informatii ne gasiti la :
· adresa [email protected]
· telefon 031.333.14.17